AML-Richtlinie

Zweck der Richtlinie

NeedForSlots verpflichtet sich, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und betrügerische Finanztransaktionen zu verhindern. Diese Richtlinie beschreibt interne Kontrollen gemäß den Anforderungen der UK Gambling Commission und anwendbare EU-Vorgaben.

Kundenidentifizierung (KYC)

Vor der ersten Auszahlung und bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte führt NeedForSlots eine Identitätsprüfung durch. Erforderlich sind gültiger Lichtbildausweis, Adressnachweis und gegebenenfalls Eigentumsnachweis des Zahlungsmittels.

Verstärkte Sorgfaltspflicht

Bei hohen Einzahlungen (ab 2.000 EUR), ungewöhnlichen Wettmustern oder Spielern aus Risikoländern greift erweiterte Due-Diligence. NeedForSlots kann Herkunftsnachweise für Mittel und Erklärungen zum Spielverhalten anfordern.

Transaktionsüberwachung

Automatisierte Systeme analysieren Ein- und Auszahlungen auf Auffälligkeiten: schnelle Einzahlung-Auszahlung-Zyklen ohne Spielaktivität, Strukturierung unter Meldeschwellen oder Nutzung mehrerer Zahlungsmittel auf unterschiedliche Namen.

Meldepflichten

Verdachtsfälle werden an die zuständigen Behörden gemeldet, ohne den betroffenen Spieler vorab zu informieren (gesetzliche Verpflichtung). NeedForSlots kooperiert mit Strafverfolgungsbehörden und Finanzaufsichten in Deutschland und anderen Jurisdiktionen.

Spielerverhalten und Sanktionen

Spieler dürfen keine Drittmittel einzahlen oder Konten für andere Personen nutzen. Verstöße führen zu Kontosperrung, Einbehaltung von Guthaben und Meldung an Behörden. NeedForSlots prüft Spieler gegen internationale Sanktionslisten.

Aufbewahrung von Unterlagen

AML-relevante Dokumente und Transaktionsprotokolle werden mindestens fünf Jahre nach Kontoschließung aufbewahrt. Mitarbeiter erhalten regelmäßige Schulungen zu Geldwäscheprävention und Verdachtsmeldungen.